기업지배구조

투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다.

이사회

이사회구성

3명의 사내이사와 4명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 
사내이사 후보자는 이사회에서, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되며, 주주총회에서 선임됩니다.

사내이사 * 2022년 12월 31일 기준

정몽원現 HL그룹회장

  • 담당업무이사회 의장
  • 선  임  일2017.03
  • 임        기2026.03

김광헌대표이사

  • 담당업무대표이사
  • 선  임  일2023.03
  • 임        기2026.03

김준범대표이사

  • 담당업무대표이사
  • 선  임  일2023.03
  • 임        기2026.03

사외이사

이용덕사외이사

  • 담당업무재무자문
  • 선  임  일2020.03
  • 임        기2026.03

정지선사외이사

  • 담당업무세무자문
  • 선  임  일2019.03
  • 임        기2025.03

조국현사외이사

  • 담당업무경영자문
  • 선  임  일2023.03
  • 임        기2026.03

김명숙사외이사

  • 담당업무법률자문
  • 선  임  일2023.03
  • 임        기2026.03

위원회 구성

감사위원회

정지선이사(위원장)

  • 역할회계 및 업무에 대한 감사

이용덕이사

  • 역할회계 및 업무에 대한 감사

조국현이사

  • 역할회계 및 업무에 대한 감사

김명숙이사

  • 역할회계 및 업무에 대한 감사

사외이사후보추천위원회

조국현이사(위원장)

  • 역할사외이사후보 추천

정지선이사

  • 역할사외이사후보 추천

김명숙이사

  • 역할사외이사후보 추천

정도경영위원회

이용덕이사(위원장)

  • 역할ESG 관련 활동 보고 및 심의
    계열사와의 내부거래 현황 조사 및 승인

김명숙이사

  • 역할ESG 관련 활동 보고 및 심의
    계열사와의 내부거래 현황 조사 및 승인

정지선이사

  • 역할ESG 관련 활동 보고 및 심의
    계열사와의 내부거래 현황 조사 및 승인

기업지배구조 모범규준과의 차이 터치 아이콘

기업기배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 채택여부 비고
기업지배구조헌장 도입 O
임직원 윤리 규정 도입 O
집중투표제 도입 X
이사회 구성 (과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반여부 공시 O
사외이사후보추천위원회 구성 (과반수 사외이사) O 사외이사 3명
감사위원회 구성 (전원 사외이사) O 사외이사 4인으로 구성
보상위원회 구성 X 이사 보수한도는 주주총회 결의사항
이사회 내 위원회 구성 현황과 역할, 활동내역 공시 O
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 O
이사의 손해배상 책임보험 가입 O 회사비용으로 가입
외부감사인의 독립성 유지 O
지배구조 평가등급 공시 O 홈페이지 게재
모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게재
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 O

정관 및 이사회 규정

이사회 활동내역

2023
2023 이사회 활동내역
구분 개최일자 의안내용 가결여부
정기 2023.02.13 2023년 사업계획 승인의 건 가결
제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2023년 Start-up 투자한도 승인의 건 가결
회사채 발행 한도 승인의 건 가결
2022년 경영실적 보고의 건 보고
이사회 활동 평가 결과 보고의 건 보고
임시 2023.03.07 은행차입 승인의 건 가결
이사 후보 추천의 건 가결
정기주주총회 개최 및 안건 승인의 건 가결
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
내부회계관리제도 평가 보고의 건 보고
임시 2023.03.28 대표이사 선임의 건 가결
정도경영위원회 위원 선임의 건 가결
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
정기 2023.05.11 인도 JV 자본금 납입 승인의 건 가결
L/C 개설한도 약정 승인의 건 가결
기보유 자기주식 소각 승인의 건 가결
자회사 자금대여 연장 승인의 건 가결
2023년 1분기 경영실적 보고의 건 보고
2023년 1분기 지속가능경영 활동 보고의 건 보고
정기 2023.08.11 중국 신규 법인 설립 승인의 건 가결
인도네시아 사무소 설립 승인의 건 가결
아산사업장 지점 폐지 승인의 건 가결
2023년 상반기 경영실적 보고의 건 보고
Start-up 투자 보고의 건 보고
임시 2023.10.13 자회사 채무보증 승인의 건 가결
화성 센터 지점 설립 승인의 건 가결
은행 차입 승인의 건 가결
정기 2023.11.08 임시주주총회 개최 및 안건 승인의 건 가결
중기 주주환원 개최 및 안건 승인의 건 가결
은행 신규 차입 승인의 건 가결
은행 차입 연장 승인의 건 가결
B2B 대출 발행/할인 한도 약정 승인의 건 가결
준법지원인 선임 승인의 건 가결
2023년 3분기 경영실적 보고의 건 보고
2022 2021 2020 2019 2018